18 души са задържани при операция на Европол срещу мрежа за пране на пари в три държави
18 души бяха задържани при интервенция на служители на реда от Европол в Италия, Латвия и Литва против мрежа за пране на пари.
Прочетете още
250 проверяващи в трите страни са направили претърсвания във финансова институция в Литва, основана под прикритието на проведена незаконна група от Италия. Обискирани са били общо 55 здания и са били иззети над 11,5 милиона евро, се споделя в известието.
" От 2017 година насам към 2 милиарда евро са били изпирани от двама основни обвинени посредством международна мрежа от фиктивни сдружения. Заподозрените, които са задържани, са предложили пране на пари онлайн като услуга на нарушители ", оповестява Европол.
Според европейската полицейска работа хиляди са употребявали услугата на финансовата институция, с цел да им помогне да легализират пари, добити посредством незаконна активност. Става въпрос главно за средства, добити посредством укриване на налози, измами, киберпрестъпления и трафик на опиати, написа Българска телеграфна агенция.
Прочетете още
250 проверяващи в трите страни са направили претърсвания във финансова институция в Литва, основана под прикритието на проведена незаконна група от Италия. Обискирани са били общо 55 здания и са били иззети над 11,5 милиона евро, се споделя в известието.
" От 2017 година насам към 2 милиарда евро са били изпирани от двама основни обвинени посредством международна мрежа от фиктивни сдружения. Заподозрените, които са задържани, са предложили пране на пари онлайн като услуга на нарушители ", оповестява Европол.
Според европейската полицейска работа хиляди са употребявали услугата на финансовата институция, с цел да им помогне да легализират пари, добити посредством незаконна активност. Става въпрос главно за средства, добити посредством укриване на налози, измами, киберпрестъпления и трафик на опиати, написа Българска телеграфна агенция.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ